لائحة تضم أشخاصا من افريقيا يتحركون بأموال مشبوهة

الخزينة الفيدرالية الأمريكية متباعات واسعة بالتنسيق مع كتابة الدولة (وزارة دولة) في الخارجية ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” في حركات أموال  مشبوهة تتصرف فيها مجموعة من الأشخاص في العالم، من بينهم أفارقة خصوصا فى المغرب تم وضعهم في لائحة بموجبها يمنعون من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

 

وحسب صحيفة ‘‘الأحداث المغربية‘‘ الصادرة اليوم السبت 25 فبراير ، يعنى إخراج هذه اللائحة، والذي جاء بعد توصل واشنطن بمعلومات استخباراتية عن عمليات يقوم بها أشخاص ذاتيون ومعنويون من أجل تمويل أنشطة مشبوهة، سيمكن السلطات الأمريكية من تتبع أنشطة هؤلاء المالية وأملاكهم عبر العالم، حتى ولو كانت بأسماء مستعارة.

 

تضيف الصحيفة  ، أن  القرار  يدخل في إطار خطة أمريكية شاملة بالتنسيق مع العديد من الدول، بينها جارة موريتانيا الشمالية (المغرب) لتتبع حركة الأموال المشبوهة.

 

 

انباء انفو